GST Scam: ಹರಿಹರದ ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ 21.64 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆ! 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ: (GST Scam) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದ ಮರಿಯಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಂದ 21.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಜಿಐ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. 112 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 17.14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್‌ಸಿಎಂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕ್ಲೇನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ:
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಮರಿಯಂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೀಲರ್‌ ಎಂಬುವವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಜಿಐ), ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯು ಸುಮಾರು 112.00 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂ. 17.14 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ನ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕ್ಲೈನ್ ಅವರನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಾಯಿತು. ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಐಟಿಸಿಯ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (RCM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಒಟ್ಟು GST ವಂಚನೆಯನ್ನು 21.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿತು.
ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ITC ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
M/s ಮರಿಯಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸದ ವಿತರಕರಿಂದ ನಕಲಿ ITC ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಸದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು GST ಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಕಲಿ GST ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕ್ಲೇನ್ ಅವರನ್ನು 17.10.2025 ರಂದು ಡಿಜಿಜಿಐ ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ ಘಟಕವು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
